PF desarticula grupos que lavavam dinheiro do tráfico internacional
A Polícia Federal (PF) deflagou na manhã desta quarta-feira (12) uma operação para desarticular grupos criminosos especializados na lavagem de ...
Segunda-feira, 16 de Setembro de 2024
Etiqueta: Lavagem de Dinheiro
PF: operação combate lavagem de dinheiro de facção criminosa no Ceará
Esquema de lavagem de dinheiro decorrente do tráfico de drogas, com movimentação ilícita milionária, no estado do Ceará, é o alvo ...
Grupo de tráfico internacional de drogas é alvo de operações da PF
Um grupo criminoso, que tinha como líder um ex-major da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, é alvo esta ...
PF combate criminosos que lavavam dinheiro do tráfico internacional
Grupos criminosos dedicados à lavagem de dinheiro do narcotráfico internacional são alvos da Operação Corona deflagrada hoje (15) pela Polícia Federal nos estados ...
Policial civil denunciado por lavagem de dinheiro é preso no Rio
Um policial civil foi preso hoje (6), durante operação do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado Gaeco) do Ministério ...
Justiça do Rio decreta prisão do empresário Rei Arthur
O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) determinou a prisão preventiva do empresário Arthur César de Menezes Soares ...
Polícia faz ação contra lavagem de dinheiro em 9 estados e no DF
Policiais civis de nove estados e do Distrito Federal cumprem hoje (23) seis mandados de prisão temporária e 40 de ...
PF desarticula quadrilha que adquiria imóvel com dinheiro do tráfico
Um esquema de lavagem de dinheiro por meio da negociação e aquisição de apartamentos de alto padrão na cidade de ...
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PF investiga fraudes em pedidos de seguro por mercadorias extraviadas
A Polícia Federal deflagrou hoje (8) a Operação Bumerangue, com o objetivo de reprimir grupo que teria fraudado o envio ...
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