Tag: Lavagem de Dinheiro

Venda Nova do Imigrante (ES) – O amanhecer desta terça-feira, 9 de abril, marcou o início de uma ofensiva coordenada ...

A Polícia Civil de São Paulo e o Ministério Público deflagraram nesta sexta-feira (8) a Operação Caronte, uma ofensiva estratégica ...

A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou, nesta quinta-feira (7), a Operação Insider para investigar um suposto desvio de R$ ...

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), levantou sérios questionamentos sobre a eficácia da colaboração entre o Banco ...

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) apresentou denúncia contra o traficante Márcio Santos Nepomuceno, conhecido como Marcinho VP, ...

O rapper Oruam e seus familiares estão sendo investigados na mais recente fase da Operação Contenção, conduzida pela Polícia Civil ...

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado no Senado aprovou nesta quarta-feira (11) mais de 20 requerimentos para ...

A Polícia Federal (PF) deflagou na manhã desta quarta-feira (12) uma operação para desarticular grupos criminosos especializados na lavagem de ...

Esquema de lavagem de dinheiro decorrente do tráfico de drogas, com movimentação ilícita milionária, no estado do Ceará, é o alvo ...

Um grupo criminoso, que tinha como líder um ex-major da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, é alvo esta ...