Vitória (ES) – Uma teia criminosa que utilizava o mercado de apostas online para drenar recursos de usuários e lavar somas vultosas entrou na mira do Ministério Público do Rio de Janeiro nesta quinta-feira (13). Batizada de Aposta Suja, a ofensiva cumpriu sete mandados de busca e apreensão autorizados pela 3ª Vara Criminal Especializada em Organização Criminosa, espalhando diligências pelo Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia.
O volume financeiro impressiona. Entre 2022 e 2026, o esquema movimentou mais de R$ 1,4 bilhão, conforme apontado pelo Relatório de Inteligência Financeira (RIF) do Coaf. A análise detalhada das atividades identificou mais de 800 comunicações de operações suspeitas, sendo que, desse montante total, uma única empresa envolvida no arranjo respondeu sozinha por R$ 100 milhões.
A mecânica da fraude era desenhada para capturar vítimas por meio de plataformas operadas sem qualquer autorização do Ministério da Fazenda. O modus operandi consistia em atrair apostadores para sites de fachada, onde o dinheiro dos depósitos era desviado para outras empresas do grupo. O golpe final ocorria no momento do resgate: as plataformas bloqueavam sistematicamente qualquer tentativa de saque, impossibilitando que os usuários reavessem os valores investidos.
Uma vez que o dinheiro estava nas mãos da organização, o passo seguinte era a ocultação da origem ilícita. A lavagem de capitais era operacionalizada através da conversão dos recursos em criptoativos, pulverização do montante entre inúmeras contas bancárias e transferências para o exterior. O objetivo central era limpar o rastro do dinheiro para, finalmente, reinseri-lo na economia formal.
Durante a execução dos mandados, os investigadores coletaram um vasto material probatório. Em solo fluminense, foram recolhidos um veículo e dois aparelhos celulares. Na Bahia, a apreensão incluiu dois carros de luxo, dinheiro em espécie e diversos dispositivos eletrônicos. Já em São Paulo, o inventário de bens apreendidos foi ainda mais expressivo, somando outros dois automóveis de alto padrão, além de relógios, mais numerário e eletrônicos.
O foco agora reside na análise dos dados extraídos dos equipamentos apreendidos, que devem esclarecer o nível de envolvimento de cada um dos alvos e mapear as ramificações mais profundas desse bilionário esquema de exploração ilegal de apostas.
