Brasília (DF) – As investigações conduzidas pela Polícia Federal na Operação Compliance Zero culminaram nesta quarta-feira (28) no indiciamento do ex-banqueiro Daniel Vorcaro e de mais 14 suspeitos. O grupo é apontado como responsável por fraudes financeiras envolvendo o Banco Regional de Brasília (BRB).
O relatório policial aponta que o controle das operações com carteiras de crédito irregulares do Banco Master passava diretamente pelas mãos de Vorcaro. Os investigadores registraram uma atuação classificada como pessoal, reiterada e diretiva por parte do ex-banqueiro.
Na avaliação técnica da investigação, o controlador do Banco Master operava no núcleo das decisões e figurava como o principal favorecido financeiramente pelas manobras que buscavam injetar liquidez na instituição. Detido desde março, ele permanece recolhido na Papudinha, no Distrito Federal.
A lista de indiciados também traz os nomes de Paulo Henrique Costa, que presidiu o BRB, e de Augusto Lima, antigo sócio do Master. O conjunto de investigados agora responde formalmente perante a Justiça por crimes que incluem gestão fraudulenta de instituição financeira, formação de organização criminosa e lavagem de dinheiro.
O rombo financeiro já contabilizado pela apuração atinge a marca aproximada de R$ 2,7 bilhões. O documento policial detalha que boa parte desse montante veio à tona por meio de carteiras de crédito sem existência real, registradas em nome da Tirreno — uma empresa de fachada controlada pelo Master que mantinha negócios com o BRB.
Trata-se de um dano material já consolidado e oficialmente reconhecido, conforme destacaram os investigadores, afastando qualquer caráter de mera projeção ou risco hipotético.
Com o encerramento desta etapa inicial da Operação Compliance Zero, a documentação foi encaminhada à Procuradoria-Geral da República. Paralelamente, foi protocolado junto ao Supremo Tribunal Federal um pedido para estender o inquérito por mais 60 dias.
Esse período adicional servirá para finalizar análises periciais ainda em curso e permitir a elaboração de um relatório investigativo complementar.
